河南 虚开增值税

更新时间: 2024.11.07 23:06 阅读:

河南商报记者 孙超 通讯员 宁建鹏 杨书峰

2月25日,河南商报记者从郏县公安局获悉,该局经侦大队历经2年时间,侦破一起涉嫌虚开增值税专用发票案件,涉案金额近0.9亿元人民币。目前,3名犯罪嫌疑人已被起诉至平顶山市人民检察院。

案情显示,2016年12月,平顶山市国家税务局稽查分局会同郏县国税局,向郏县公安局移交一起虚开增值税专用发票案件线索。在平顶山市国税局的增值税专用发票领取数据库内,注册地为郏县的平顶山达鑫源有限公司(下称“达鑫源公司”)在短短6个月内,交易黄金近9000万元,其经营形势与现实有些不符。

经初步侦查,该公司经营业务为黄金交易,2015年,曾在上海一家珠宝公司购进了价值200万元的黄金珠宝,并为其汇出了200万元的资金,后几经周转,又回到达鑫源公司账户。

郏县警方对资金周转流程进行分析,认为该公司没有实体店,而是以虚开增值税发票虚构业务流程、支付货款,并通过多个公司账户层层虚转资金,其下家利用虚开的增值税发票抵扣税款,该公司则通过收取手续费非法获利。对此,郏县警方先后奔赴新疆、北京、浙江、上海等10多个省市,行程数万公里,经过对与达鑫源公司有业务往来的17家公司银行账户的侦查,发现该公司在2015年5月至11月间,共计向天津、北京、西安等地的17家企业虚开增值税专用发票773份,并全部用于当地税务部门的认证、抵扣,税额总价近0.9亿元。

2019年2月11日,因这起虚开增值税专用发票案涉案资金巨大,犯罪嫌疑人陈某某、黄某某、赵某某被郏县警方移送起诉至平顶山市人民检察院,霍某某因怀孕期间另案处理。

民警提醒:根据《刑法》有关规定,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

(河南商报编辑 施尚景 华丽娟)

•••展开全文
标签: 暂无